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北部湾港: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-08 23:16:55

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

北部湾港股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共445人，代表股份1,624,666,182股，占公司有表决权股份总数的68.5613%。会议审议通过九项议案，包括补选汪国维为第十届董事会非独立董事、2025年中期利润分配方案、修订《公司章程》并取消监事会、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》《独立董事制度》《董事、监事选举累积投票制实施细则》及《募集资金使用管理办法》。其中，取消监事会及修订公司章程等特别决议事项获有效表决权股份总数2/3以上通过，其余普通决议事项均获1/2以上通过。律师认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效。

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