（原标题：同方股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）
同方股份有限公司于2025年9月8日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。公司拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构；使用盈余公积金弥补亏损，弥补后母公司盈余公积为1,016,678,953.67元，未分配利润为0.00元；调整2025年股权投资计划；取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计与风控委员会议事规则、信息披露管理办法、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则、重大事项内部报告制度、董事和高管持股管理办法、信息披露暂缓与豁免事务管理制度、银行间债券市场信息披露事务管理办法；制定《市值管理规定》；提请召开2025年第二次临时股东会。上述第一、二、四、五、六项议案尚需提交股东会审议。所有议案均获全票通过。
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