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当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 22:04:56

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（原标题：杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告）

杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长孙彦龙先生召集并主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于确认第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。确认第三届董事会审计委员会成员为高琦先生、闵诗阳先生、陈鑫先生，其中高琦先生为召集人且为会计专业人士，独立董事占多数，均由独立董事担任召集人，成员均不担任公司高级管理人员，符合相关规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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