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键凯科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-08 18:12:24

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京键凯科技股份有限公司将于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；二是修订和制定部分公司内部管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等13项制度；三是补选独立董事，因王春飞先生连任满六年申请辞去独立董事职务，提名林雯女士为第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。会议采取现场投票与网络投票相结合方式表决。现场会议于14:00在北京市海淀区中关村东升科技园凯莱酒店举行。相关公告已于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露。

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