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南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-08 17:35:48

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（原标题：山东南山铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

山东南山铝业股份有限公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会。会议将审议两项议案：一是关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，职工董事闫金安已由职工代表大会选举产生，相关制度将废止；二是关于修订公司部分治理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保管理、信息披露、累积投票制、募集资金使用管理及独立董事工作制度等八项制度的修订。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过上交所系统进行。本次修订尚需股东大会审议通过，并授权董事会办理相关变更事宜。

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