（原标题：精达股份2025年第二次临时股东大会会议资料）
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日召开，审议三项议案。一是《2025年半年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。二是《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，相关内容已披露于上海证券交易所网站。三是《关于修订部分公司制度的议案》，修订内容包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》，上述制度修订已于2025年8月27日披露。
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