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广大特材: 2025年第三次临时股东会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-08 17:06:49

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（原标题：2025年第三次临时股东会会议材料）

张家港广大特材股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东会，审议《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；因可转债转股，注册资本由20,624.1479万元变更为28,048.9356万元。同时，根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订。公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》，并制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。

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