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中远海能: 中远海能2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-09-07 17:19:51

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（原标题：中远海能2025年第二次临时股东大会会议材料）

中远海运能源运输股份有限公司拟取消监事会，修订《公司章程》等10项治理制度。根据新《公司法》及监管要求，公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。本次修订删除治理制度中涉及监事会的条款，明确审计委员会职责，完善法定代表人、股东会、董事会及专门委员会相关规定，调整股东会召集、临时提案权持股比例等程序。修订内容还包括独立董事制度、关联交易、对外担保、对外投资管理制度等。第1-4项子议案为特别决议案，需经出席股东大会的三分之二以上赞成通过；第5-11项为普通决议案，需过半数通过。相关修订依据2025年3月28日实施的《上市公司章程指引》及公司上市地监管要求。详细修订内容见公司2025年8月16日公告及附件。

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