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华鲁恒升: 华鲁恒升独立董事制度（全文）内容摘要

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2025-09-06 01:18:21

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（原标题：华鲁恒升独立董事制度（全文））

山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事制度（二〇二五年九月四日修订）规定，独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事占董事会成员三分之一以上，至少一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，不得在公司或关联单位任职，不得持有公司1%以上股份。独立董事享有提议召开董事会、独立聘请中介机构、发表独立意见等特别职权。涉及关联交易、财务报告、董事任免等重大事项须经独立董事过半数同意。公司应保障独立董事知情权、履职权，提供工作条件及费用支持。独立董事每年对独立性自查，董事会进行评估。制度自股东会通过后生效，由董事会解释。

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