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华鲁恒升: 华鲁恒升董事会薪酬与考核委员会工作制度（全文）内容摘要

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2025-09-06 01:10:48

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（原标题：华鲁恒升董事会薪酬与考核委员会工作制度（全文））

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（二〇二五年九月四日修订）明确委员会为董事会下设机构，由3至5名外部董事组成，独立董事占多数，负责制定和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会主任由独立董事担任，任期与董事会一致。其职责包括对公司董事及经理人员进行绩效考核，提出薪酬建议，审议股权激励、员工持股计划等事项。董事会未采纳建议时需披露理由。薪酬方案须经董事会或股东会批准。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，委员有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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