（原标题：第九届董事会临时会议决议公告）
吉林泉阳泉股份有限公司于2025年9月5日以通讯方式召开第九届董事会临时会议，应到董事7人，实到7人，会议合法有效。会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、何建军、王冠群、任喜荣为第十届董事会董事候选人，其中何建军、王冠群、任喜荣为独立董事候选人。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月23日召开临时股东会。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告编号为临2025—050。
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