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奇精机械: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-06 00:21:40

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

奇精机械股份有限公司将于2025年9月23日召开第二次临时股东会，审议董事会换届选举事项。鉴于第四届董事会任期届满，会议将选举第五届董事会成员。董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事。非独立董事候选人共5名：梅旭辉、王东升、李亨生、缪开由控股股东宁波工业投资集团有限公司提名；汪伟东由股东宁波奇精控股有限公司提名。独立董事候选人为曹悦、单爱党、潘俊，分别由上述两股东提名。所有候选人均通过任职资格审查，未发现存在不得担任董事的情形。选举将采用累积投票制。现场会议于当日14:30在公司梅桥厂区举行，网络投票通过上交所系统进行。会议由董事长梅旭辉主持。

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