（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年9月5日召开，会议由董事长梅旭辉召集并主持，全体董事共9人出席。会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。相关公告将于2025年9月6日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
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