（原标题：关于制定、修订公司部分治理制度的公告）
双林股份有限公司于2025年9月4日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。为完善公司治理结构，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法规，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并由董事会审计委员会行使监事会职权，设置职工代表董事。同时修订《独立董事制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等制度，制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述部分制度需提交股东大会审议。修订后制度详见巨潮资讯网公告。
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