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华丽家族: 华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-05 21:32:08

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（原标题：华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2025年9月修订））

华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三至五名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会下设投资评审小组，由公司总裁任组长。决策程序包括投资评审小组初审、立项、洽谈及正式提案提交。委员会会议由主任委员主持，须过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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