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厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-09-05 20:22:11

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（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）

厦门厦钨新能源材料股份有限公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，审议修订《公司章程》并取消监事会的议案，以及废止、修订部分公司治理制度的议案。后者包括废止《公司监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《非日常经营交易事项决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》。相关议案已由董事会或监事会审议通过，并于2025年8月21日披露。会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月8日。

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