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君实生物: 君实生物关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-09-05 20:11:13

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（原标题：君实生物关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

上海君实生物医药科技股份有限公司公告，杨悦女士因其他工作安排申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职未导致董事会成员低于法定人数，但因独立董事人数不足董事会总人数三分之一，杨悦女士将履职至新任独立董事选举产生。公司于2025年9月5日召开董事会，提名杨劲先生为第四届董事会独立非执行董事候选人，任期至本届董事会任期届满。同时，选举杨劲先生为薪酬与考核委员会委员，鲁琨女士为提名委员会委员，调整自股东大会审议通过之日起生效。杨劲先生具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司无关联关系。公司对杨悦女士任职期间的贡献表示感谢。

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