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新澳股份: 新澳股份第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 20:05:48

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（原标题：新澳股份第六届董事会第二十三次会议决议公告）

浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年9月5日召开，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事回避表决，3名非关联董事同意，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，注册资本拟由730,297,443元变更为730,241,443元，股份总数相应变更，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<授权管理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年9月22日。

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