美湖股份: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

湖南美湖智造股份有限公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据2023年修订的《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，不再设监事和监事会，《监事会议事规则》等相应废止。《公司章程》拟修订内容包括：修改法定代表人相关条款，删除监事会及监事相关内容，新增控股股东和实际控制人专节，完善股东会、董事会职权及议事程序，新增独立董事专节及董事会专门委员会相关规定，明确审计委员会行使监事会职权，并规范部分表述。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等多项治理制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室。