（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）
山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会将于2025年9月15日召开，采用现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是公司2025年半年度利润分配方案，拟以总股本219,106,667股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发10,955,333.35元，占半年度归母净利润的14.43%；二是修订《公司章程》，取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；三是制定及修订部分管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等11项制度。上述议案已由公司第三届董事会第十九次会议或监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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