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科汇股份: 山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-05 17:02:40

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（原标题：山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料）

山东科汇电力自动化股份有限公司将于2025年9月15日召开第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》并办理工商变更登记；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘管理办法》《对外担保管理制度》等公司治理制度。相关文件已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站。会议由董事会召集，董事长朱亦军主持。

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