联合动力: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

苏州汇川联合动力系统股份有限公司已建立股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度，并规范运行。公司治理结构权责明确、相互制衡，符合《公司法》等法律法规要求。报告期内，公司共召开8次股东大会、10次董事会、6次监事会，会议召集、召开及表决程序合法有效。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，设独立董事三人，占董事会成员三分之一以上，其中一名为会计专业人士。监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《董事会秘书工作制度》等制度，董事会秘书由吴妮妮担任。公司治理不存在重大缺陷。