建发致新: 内部控制鉴证报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制鉴证报告）

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性经容诚会计师事务所审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。公司按照企业内部控制规范体系要求，对财务报告及非财务报告内部控制进行了评价，于基准日未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及子公司主要业务和事项，重点关注资金管理、销售、采购、资产管理和对外担保等高风险领域。公司已建立控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督机制。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类，定量与定性相结合。报告期内无重大或重要缺陷，一般缺陷已及时整改。