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麦澜德: 南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-04 22:16:40

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（原标题：南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

南京麦澜德医疗科技股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，授权管理层协商审计费用。二是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记。三是修订及新增公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等十项制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年9月11日举行。

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