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沧州大化: 沧州大化股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-04 18:26:42

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（原标题：沧州大化股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

沧州大化股份有限公司将于2025年9月18日召开第二次临时股东大会，审议三项议案。一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》，删除监事会相关章节，将“股东大会”更名为“股东会”。二是修订公司部分治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》。三是调整独立董事薪酬，由税前2.4万元/年提高至5万元/年，自股东大会审议通过当月起执行。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月12日。相关议案已获公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站公告。

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