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欣贺股份: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-04 18:09:49

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（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

欣贺股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年9月4日以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长孙柏豪主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于补选董事的议案》，因孙孟慧女士因个人原因辞去董事职务，经控股股东欣贺国际有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意补选钮臻恬女士为第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

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