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欣贺股份: 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告内容摘要

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2025-09-04 18:03:09

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（原标题：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告）

欣贺股份有限公司（证券代码：003016）于2025年9月5日发布关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告。原定于2025年9月15日召开的股东大会，因控股股东欣贺国际有限公司提议，新增《关于补选董事的议案》作为临时提案。欣贺国际有限公司持有公司63.64%股份，具备提案资格，且提案程序符合相关规定。本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。会议将采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月8日。审议事项包括修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、购买董高责任险及补选董事等。相关议案已由第五届董事会第十二次、第十三次会议审议通过。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

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