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高新兴: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-09-04 17:19:37

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

高新兴科技集团股份有限公司将于2025年9月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议地点为广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司一楼党建会议室。股权登记日为2025年9月4日。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月10日9:15-15:00。会议审议包括修订《公司章程》、修订公司部分制度、废止《监事会议事规则》及2025年度向特定对象发行A股股票相关议案共12项。其中第1、2、3至12项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年9月5日，可通过现场、信函或传真方式登记。

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