（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
润本生物技术股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长赵贵钦主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共396人，代表有表决权股份总数316,735,162股，占公司有表决权股份总数的78.2848%。会议审议通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》及多项制度修订议案，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》。其中议案2、3、4为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。广东广信君达律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。
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