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*ST天山: 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议决议内容摘要

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2025-09-03 19:39:36

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（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议决议）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于2025年9月3日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议，会议以通讯方式召开，应到独立董事3人，实到3人，由张佑民先生主持。会议审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。独立董事认为，控股股东向公司提供无息借款，体现了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事一致同意该事项，并同意提交董事会审议。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司制度规定，会议合法有效。

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