耐科装备: 安徽耐科装备科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：安徽耐科装备科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

安徽耐科装备科技股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长黄明玖主持，采用现场与网络投票相结合方式，出席股东38人，代表表决权股份73,512,037股，占公司总股本的64.1737%。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》及其11项子议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、控股股东行为规范、防范资金占用管理办法、累积投票制实施细则及董事高管薪酬管理办法。所有议案均获通过，无被否决议案。北京市天元律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。