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易明医药: 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-03 18:31:42

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（原标题：第三届董事会第二十七次临时会议决议公告）

西藏易明西雅医药科技股份有限公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过董事会换届选举议案。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。会议提名付丽华、黄凌逸、姚艳为非独立董事候选人；提名何德明、陈燕、王广英为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交2025年第二次临时股东会审议。会议决定于2025年9月19日召开公司2025年第二次临时股东会，采用累积投票制进行表决。所有候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，且均不存在不得提名为董事的情形。

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