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山西汾酒: 第八届董事会第七十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-03 18:30:47

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（原标题：第八届董事会第七十七次会议决议公告）

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2025年9月3日以传阅会签方式召开第八届董事会第七十七次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效。会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华，华创鑫睿（香港）有限公司提名王彦、马文杰为第九届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名周培玉、李临春、樊燕萍、贺祯为第九届董事会独立董事候选人。上述两项议案均需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会相关事宜的议案》，决定于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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