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国药现代: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-03 18:29:07

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

上海现代制药股份有限公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东会，审议两项议案。一是选举蔡买松为公司董事，其曾任国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长，现任国药控股副总裁。二是修订《募集资金使用管理办法》，主要修订内容包括：明确超募资金用于在建项目、新项目或回购注销，不得用于补充流动资金或偿还银行借款；完善变更募集资金用途的定义；新增募投项目延期需履行审议程序和披露义务；规范募集资金置换、现金管理及专户使用；取消监事会审议及独立董事发表意见程序，强化审计与风险管理委员会监督职责。会议采取现场与网络投票相结合方式，中小投资者对第一项议案单独计票。

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