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易明医药: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-03 18:08:21

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

西藏易明西雅医药科技股份有限公司将于2025年9月19日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月16日。会议审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，采用累积投票制选举付丽华、黄凌逸、姚艳为第四届董事会非独立董事，选举何德明、陈燕、王广英为第四届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交表决。现场会议地点为成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间为2025年9月18日，参会费用自理。

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