（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）
合肥汇通控股股份有限公司将于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，依据新《公司法》及相关法规，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事会”相关内容；二是关于修订公司相关制度的议案，拟对股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、独立董事制度、防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度等十项制度进行修订。会议须知明确股东发言、表决等相关要求。
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