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埃科光电: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-03 17:10:54

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

合肥埃科光电科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东会，审议五项议案。一是2025年半年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。二是使用剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金。三是续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。四是取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款。五是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。

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