（原标题：海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则）
海南海峡航运股份有限公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核、风险与合规管理五个专门委员会，为董事会决策提供咨询建议，对董事会负责，不得以董事会名义决议。各委员会由五名董事组成，独立董事均占多数，主任委员由董事会在委员中选举产生。审计委员会负责财务检查、监督高管行为、审核财务报告、提议解聘会计师事务所等。战略委员会研究公司战略规划、重大投资等事项。提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核。薪酬与考核委员会制定薪酬方案、考核标准并监督执行。风险与合规管理委员会负责风险与合规体系建设。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及决议等文件需存档至少十年。本规则自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
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