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海峡股份: 《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》修订说明内容摘要

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2025-09-02 21:02:59

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（原标题：《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》修订说明）

海南海峡航运股份有限公司修订《董事会议事规则》，主要调整内容包括：董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，海南港航控股有限公司推荐5名董事候选人，深圳市盐田港股份有限公司推荐2名董事候选人；董事长由海南港航控股有限公司推荐，副董事长由深圳市盐田港股份有限公司推荐。董事由股东会选举或更换，任期三年。董事会职权新增“决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项”。董事会会议通知时限、提议召开临时会议主体由“监事会”调整为“审计委员会”，会议记录保存期限不少于十年。相关修订依据为外部监管规定与《公司章程》。

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