万辰集团: 第四届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三十三次会议决议公告）

福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2025年9月2日召开，审议通过多项议案。会议提名杨帆女士为第四届董事会独立董事候选人，其任职资格需经深交所审核后提交股东会审议。会议同意聘请游子麟先生为公司秘书，并委任王泽宁先生、游子麟先生为《香港上市规则》第3.05条下的授权代表，相关聘任自公司H股上市之日起生效。会议审议通过《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》，该议案尚需提交股东会审议。会议逐项通过制定《可持续发展（ESG）管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事提名政策》《股东提名人选参选董事的程序》《股东通讯政策》《股息政策》《利益冲突管理制度》《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策》等内部治理制度，部分制度尚需提交股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。