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天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-02 19:38:48

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（原标题：杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告）

杭州天目山药业股份有限公司于2025年9月1日召开第十二届董事会第十五次会议，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长刘加勇主持。会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任韩同旻先生为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任党国峻先生为公司财务总监，任期至第十二届董事会届满；审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，选举非独立董事黄俊德先生为薪酬与考核委员会委员，调整后该委员会成员为裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德。上述议案均获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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