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佳都科技: 佳都科技董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-02 19:25:34

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（原标题：佳都科技董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

佳都科技集团股份有限公司董事会由7-9名董事组成，其中独立董事3-4名，设董事长一人，可设副董事长。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议通知定期提前十四日、临时提前三日发出。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会决议须经全体董事过半数通过，特别事项需2/3以上通过。涉及关联事项时，相关董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则自公司H股上市之日起生效。

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