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亨迪药业: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-02 18:28:25

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（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

湖北亨迪药业股份有限公司于2025年9月2日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。因实施2025年半年度利润分配方案，公司总股本由288,000,000股增至417,600,000股，注册资本相应增加。董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等24项制度进行修订，其中部分修订尚需提交股东大会审议。此外，会议决定召开2025年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票相结合方式，具体时间定于2025年9月18日。所有议案均获全票通过。

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