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*ST南置: 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 21:16:19

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（原标题：第六届董事会第二十一次临时会议决议公告）

南国置业股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议于2025年9月1日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。提名李明轩、郭崇华、刘筠、昌海军、廖奕、杨泽轩、林晚发为第七届董事会董事候选人，其中廖奕、杨泽轩、林晚发为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。会议决定于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会。原董事在新一届董事会产生前继续履职。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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