（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司于2025年9月1日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于拟修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》《关于拟修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》《关于拟修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》《关于拟修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》，上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用60万元，内控审计费用10万元，合计70万元，与2024年度持平。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月18日以现场与网络投票方式召开股东大会。
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