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天安新材: 天安新材2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-01 20:30:18

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（原标题：天安新材2025年第一次临时股东会决议公告）

广东天安新材料股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长吴启超主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共195人，代表有表决权股份总数的48.3659%。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》及修订公司《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资决策管理制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》等七项议案，所有议案均获通过，无否决议案。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。公告编号：2025-042。

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