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金田股份: 金田股份第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-01 20:24:03

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（原标题：金田股份第九届董事会第五次会议决议公告）

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效。会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将“金铜转债”原募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，涉及募集资金26,685.93万元，占“金铜转债”总募集资金净额的18.47%。其中，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”由全资子公司宁波金田高导新材料有限公司实施，公司拟提供不超过13,485.93万元无息借款。该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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