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新疆天业: 新疆天业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月1日修订）内容摘要

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2025-09-01 20:02:57

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（原标题：新疆天业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月1日修订））

新疆天业股份有限公司董事会议事规则经2025年9月1日第二次临时股东大会第四次修订。董事会由9名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集主持，原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式。董事会审议事项须有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数同意，担保事项须经全体成员三分之二以上同意。关联交易、对外担保、资产处置等事项按金额和比例划分董事会与股东会权限。董事会下设审计、战略、提名、品质提升、薪酬与考核等专门委员会。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则自股东会批准之日起施行。

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