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越剑智能: 内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-01 19:12:59

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（原标题：内部审计制度（2025年9月修订））

浙江越剑智能装备股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）旨在加强公司内部管理与控制，确保经营合法合规，提升决策信息可靠性。制度依据《公司法》《审计法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、全资及控股子公司。公司董事会下设审计委员会，内部审计部对审计委员会负责，独立开展审计工作。内部审计职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、反舞弊机制建设等，并重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。内部审计部应定期报告工作，督促整改，重大问题及时上报。制度还规定了审计档案管理、人员职责与奖惩机制。本制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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