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越剑智能: 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-01 19:11:32

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年9月修订））

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，应在决议中说明理由并披露。委员会会议需至少2名委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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